馬來西亞17日就主權(quán)投資基金“一個馬來西亞發(fā)展公司”洗錢和貪腐案刑事指控美國高盛公司及其兩名前銀行家，尋求巨額賠償并判處涉案人員監(jiān)禁。
高盛發(fā)言人隨即回應(yīng)，稱馬方指控受到“誤導”，高盛將為自身辯護，同時繼續(xù)配合調(diào)查。
馬來西亞總檢察長湯米·托馬斯說，馬來西亞檢方就高盛公司所涉一馬公司的債券發(fā)行指控高盛公司、高盛前銀行家蒂姆·萊斯納和黃宗華以及兩名一馬公司前雇員。
托馬斯在一份聲明中說，高盛承接3項債券發(fā)行業(yè)務(wù)，幫助一馬公司籌集65億美元。債券發(fā)行過程中，27億美元資金遭侵吞。
聲明說，債券由一馬公司子公司發(fā)行，得到高盛公司保薦，但提交的發(fā)行文件存在虛假、誤導性陳述和重大遺漏。“作為全球知名的債券發(fā)行保薦方，高盛應(yīng)當施行最嚴苛標準，但他們沒有達到任何標準。”
馬來西亞方面尋求對高盛處以“遠超”27億美元遭侵吞資金的罰款，要求判處4名被告每人至多10年監(jiān)禁。4名被告涉嫌共謀賄賂馬來西亞公職人員，以便高盛操作債券發(fā)行。
高盛收取了6億美元債券發(fā)行費用。托馬斯指認這一收費數(shù)倍于市場水平。對此，高盛先前解釋，一馬公司債券發(fā)行存在額外風險，包括一馬公司要求快速拿錢和高盛在投資者購買前先行購入。
一馬公司是馬來西亞前總理納吉布·拉扎克2009年就任總理后設(shè)立的國家投資基金，以國有資金從事投資。按照美國政府司法部的說法，2009年至2014年，一馬公司多達45億美元遭侵吞，其中7億美元匯入納吉布個人銀行賬戶。納吉布否認腐敗。
馬來西亞政府今年5月設(shè)立工作組，調(diào)查一馬公司洗錢和貪腐案。納吉布已經(jīng)因為一馬公司及其子公司相關(guān)案件受到30多項指控，罪名包括濫用職權(quán)、背信和洗錢。
包括美國和瑞士在內(nèi)的多個國家同樣著手調(diào)查。美國檢察機構(gòu)上月起訴高盛前銀行家萊斯納和黃宗華。萊斯納認罪共謀洗錢和違反美國《反海外腐敗法》。
